A Assembleia Geral, convocada e instalada de acordo com a Lei Federal nº 6404/1976 (Lei das Sociedades Anônimas) e o Estatuto Social, tem poderes para decidir todos os negócios relativos ao objeto da Companhia e tomar as resoluções que julgar convenientes à sua defesa e desenvolvimento.
A Assembleia Geral reúne-se, ordinariamente, dentro dos quatro meses seguintes ao término de cada exercício social e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o exigirem, observadas em sua convocação,instalação e deliberação as prescrições legais pertinentes e as disposições legais.
Órgão de deliberação colegiada, responsável pela aprovação das políticas e diretrizes gerais dos negócios da Companhia, incluindo sua estratégia de longo prazo. O Conselho de Administração da Copasa será composto por no mínimo 7 (sete) e no máximo 11 membros, dos quais um será o Presidente e outro o Vice-Presidente, todos eleitos pela Assembleia Geral e por ela destituíveis a qualquer tempo.
O Conselho de Administração da Copasa reúne-se, ordinariamente, 1 (uma) vez por mês e, extraordinariamente, sempre que necessário, preferencialmente na sede da Companhia, admitidas reuniões por meios remotos, na forma de seu Estatuto Social. As reuniões somente se instalarão com a presença da maioria de seus membros em exercício, sendo que qualquer deliberação deverá ser tomada mediante o voto favorável da maioria dos membros presentes, observados os casos de ausências temporárias e vacâncias, nos termos do Estatuto Social da Copasa, cabendo ao Presidente do Conselho de Administração o voto de qualidade.
A seguir, composição atual do Conselho de Administração, cujo prazo de gestão expirará na Assembleia Geral Ordinária – AGO do exercício de 2022:
André Macêdo Facó
Presidente do Conselho – Conselheiro Independente
Data da Eleição: 29/04/2020
Engenheiro Civil com mestrado em Saneamento Ambiental pela Universidade Federal do Ceará (UFC) e MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).
Experiência profissional: Consultor da Diretoria da Transnordestina Logística S.A – Concessionária de Ferrovia. Na Companhia de Água e Esgoto do Estado do Ceará – CAGECE, exerceu diversas atividades com destaque para Supervisor de Desenvolvimento Operacional, Gerente de Unidade de Negócios, Diretor de Operações, Diretor-Presidente, membro do Conselho de Administração e Presidente do Conselho de Administração. Secretário Estadual da Secretaria de Infraestrutura do Ceará. Membro do Conselho de Administração da Empresa gestora do Porto do Pecém – Cearaportos. Presidente do Conselho de Administração da Concessionária de Gás do Ceará Cegas.
Atuou, também, como professor em cursos de pós-graduação e graduação em engenharia e meio ambiente e como consultor em projetos de infraestrutura.
Carlos Eduardo Tavares de Castro
Vice-Presidente do Conselho
Data da Eleição: 29/04/2020
Formado em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Juiz de Fora – UFJF, com Especialização em Gestão Estratégica em Finanças, é Mestre em Engenharia de Produção pela PUC-RJ, tem MBA Empresarial pela Fundação Dom Cabral (FDC), com Pós-MBA na Kellogg School of Management – Chicago (EUA), além de cursar e concluir o Programa para Desenvolvimento de Executivos (STC Program) na Kellogg School of Management – Chicago (EUA). Cursos na área de Governança, Riscos e Compliance pela Fundação Dom Cabral (FDC) e de Relações Institucionais pelo INSPER-SP complementam sua formação acadêmica.
Atualmente é Diretor-Presidente da Companhia de Saneamento de Minas Gerais – Copasa MG e ocupa uma posição no Conselho de Administração dessa mesma Companhia. Com experiência profissional de 20 anos no setor de infraestrutura, com destaque para atuação no setor de saneamento, tem experiência abrangente nas mais diversas áreas da operação do negócio; anteriormente ocupava a posição de diretor executivo em um grupo privado de infraestrutura na área de saneamento, com faturamento anual superior a R$2,0 bilhões.
Hélio Marcos Coutinho Beltrão
Conselheiro Independente
Data da Eleição: 24/04/2020
Engenheiro Elétrico pela PUC Rio e Mestre em Administração de Empresas (MBA) pela Columbia Business School, com distinção Beta Gamma Sigma.
Experiência Profissional: Presidente da LVM Editora de livros e da Sextante Investimentos – Participações. Membro do Conselho de Administração das seguintes Companhias: Grupo Ultra (Ultra S.A) – distribuição de gás de cozinha, combustível, farmácias e armazenamento – Representante da Christy Participações; Metalfrio – refrigeradores e coolers; e da Restoque – Moda e Varejo. Presidente do Instituto Ludwig von Mises Brasil – Think Tank, entidade sem fins lucrativos.
Joel Musman
Conselheiro Independente
Data da Eleição: 29/04/2020
Engenheiro Civil pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e MBA em Finanças Corporativas pelo Instituto de Administração e Gerência da PUC Rio.
Experiência Profissional: Foi membro do Conselho de Administração da Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR, no período de abril de 2018 a agosto de 2020; Superintendente de Saneamento da Andrade Gutierrez Engenharia – Construção e da Andrade Gutierrez Concessões (Holding de Infraestrutura), no período de junho de 2004 a dezembro de 2017.
Márcio de Lima Leite
Conselheiro
Data da Eleição: 29/04/2020
Bacharel e Mestre em Direito pela Faculdade Milton Campos, Bacharel em Contabilidade pela PUC Minas, e especialista em Gestão Estratégica com Especialização em Finanças pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
Experiência Profissional: Diretor Jurídico da Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda – FCA; membro do Comitê de Risco e Controle Interno para a região Latam, responsável por treinamentos de compliance, antitrust, lei anticorrupção e código de conduta para empregados, fornecedores e concessionários. Atuação em projetos de M&A. Professor convidado para o curso de LLM em Direito Tributário, Contabilidade e Governança da PUC Minas. Membro do Conselho Fiscal do Instituto Minas Pela Paz IMPP. Diretor Jurídico da Fundação Torino. Vice-Presidente da Anfavea. Diretor da ACMinas. Membro da Câmara Automotiva (FIEMG). Membro do Comitê de Auditoria da CEMIG.
Gustavo Rocha Gattass
Conselheiro Independente
Data da Eleição: 29/04/2020
Experiência profissional no setor de Banco de Investimentos, atuando como Chefe de Análise e Analista Sell Side (Óleo & Gás, Petroquímicos e Utilities), no Banco BTG Pactual S.A. (2009-2015).
João Bosco Senra
Conselheiro Representante dos Empregados
Data da Eleição: 29/04/2020
Mestre e Doutor em Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos pela UFMG, graduado em Engenharia Civil pela Escola de Engenharia Kennedy (1979) e especialista em Engenharia Sanitária, Meio Ambiente, Saneamento e Recursos Hídricos pela UFMG.
Experiência Profissional: Diretor da Catavento Projetos e Consultoria Ltda. Foi Diretor de Operação Sudoeste da Companhia de Saneamento de Minas Gerais e Chefe da Assessoria Técnica da Presidência. Foi Secretário de Recursos Hídricos e Diretor de Recursos Hídricos da Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano do Ministério do Meio Ambiente. Foi Vereador, Secretário Municipal de Meio Ambiente e Presidente da Fundação Zoobotânica de Belo Horizonte. Foi Diretor Geral do Instituto Mineiro de Gestão das Águas. Coordenou a elaboração do Capítulo de Meio Ambiente, Política Urbana, Saneamento e Ciência e Tecnologia da Lei Orgânica de Belo Horizonte, o projeto Aquífero Guarani pelo Brasil, o Programa de Ação Nacional de Combate à Desertificação do Brasil e o Plano Nacional de Recursos Hídricos. Foi ponto focal brasileiro na Convenção de Combate à Desertificação junto à ONU, Co-presidente da Rede Interamericana de Recursos Hídricos e representante brasileiro no fórum de diretores gerais de água Ibero-americano – CODIA, e dos países de língua portuguesa – CPLP. Foi Comissário Geral do Brasil na EXPOZARAGOZA e Diretor de Meio Ambiente da CMT Engenharia Ltda. Foi Coordenador geral da execução e acompanhamento de 36 Programas Básicos Ambientais do Projeto São Francisco e do Prêmio Mandacaru para iniciativas sustentáveis em recursos hídricos no semiárido brasileiro. Atuou como professor de Estatística na Escola de Engenharia Kennedy e nas disciplinas de Estatística Aplicada ao Saneamento e Gestão de Recursos Hídricos em curso de pós-graduação da UFMG. Atualmente é Conselheiro de Administração da COPASA, como representante dos empregados e Analista de Planejamento da Unidade de Responsabilidade Social – RESO da Empresa.
Regimento Interno do Conselho de Administração (aprovado pelo Conselho de Administração em 21/03/2018)
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A Diretoria Executiva é responsável pela administração dos negócios sociais da Companhia e, no exercício dessa função, deve cumprir e fazer cumprir as leis, as regras do Estatuto Social, as deliberações da Assembleia Geral e do Conselho de Administração, o seu Regimento Interno e as boas práticas de governança corporativa, em proveito da Companhia e do interesse público que justificou a sua criação.
A Diretoria Executiva será composta por no mínimo 3 (três) e no máximo 5 (cinco) membros, sendo um Diretor-Presidente e um Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, eleitos pelo Conselho de Administração, que definirá suas áreas de atuação e atribuições.
As reuniões ocorrerão ordinariamente uma vez por semana e, extraordinariamente, sempre que necessário. As convocações devem ser feitas pelo Diretor Presidente, com antecedência mínima de 2 (dois) dias, mediante envio da pauta e respectivos documentos aos diretores. As reuniões serão instaladas com a presença da maioria de seus membros em exercício e presididas pelo Diretor-Presidente. As deliberações serão tomadas por maioria de votos dos presentes e, em caso de empate, caberá ao Diretor-Presidente o voto de qualidade.
A seguir composição atual da Diretoria Executiva, cujo prazo de gestão expirará na data da primeira reunião do Conselho de Administração a ser realizada após a AGO do exercício de 2021:
Carlos Eduardo Tavares de Castro
Diretor-Presidente
Data da Eleição: 04/07/2019
Formado em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Juiz de Fora – UFJF, com Especialização em Gestão Estratégica em Finanças, é Mestre em Engenharia de Produção pela PUC-RJ, tem MBA Empresarial pela Fundação Dom Cabral (FDC), com Pós-MBA na Kellogg School of Management – Chicago (EUA), além de cursar e concluir o Programa para Desenvolvimento de Executivos (STC Program) na Kellogg School of Management – Chicago (EUA). Cursos na área de Governança, Riscos e Compliance pela Fundação Dom Cabral (FDC) e de Relações Institucionais pelo INSPER-SP complementam sua formação acadêmica.
Atualmente é Diretor-Presidente da Companhia de Saneamento de Minas Gerais – Copasa MG e ocupa uma posição no Conselho de Administração dessa mesma Companhia. Com experiência profissional de 20 anos no setor de infraestrutura, com destaque para atuação no setor de saneamento, tem experiência abrangente nas mais diversas áreas da operação do negócio; anteriormente ocupava a posição de diretor executivo em um grupo privado de infraestrutura na área de saneamento, com faturamento anual superior a R$2,0 bilhões.
Carlos Augusto Botrel Berto
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
Data da Eleição: 04/07/2019
Graduado em Ciências Econômicas pela PUC Minas e MBA Executivo pela Fundação Dom Cabral (FDC).
Experiência Profissional: Fundador e Diretor da GMBW Serviços de Consultoria, Presidente e CEO da BrasAgro, Diretor Financeiro da Jaguar Mining Inc., Diretor Financeiro na Imerys do Brasil e Financial Controller na Imerys Ceramics nos EUA e Controller/Tesoureiro na Imerys RCC S/A.
Cristiane Schwanka
Diretora de Relacionamento e Mercado
Data da Eleição: 25/07/2019
Doutora em Direito Econômico e Socioambiental pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná – PUC PR. Mestre em Direitos Fundamentais e Democracia pelas Faculdades Integradas do Brasil – UniBrasil. Graduada em Direito pelas Faculdades Integradas do Brasil – UniBrasil e em Engenharia Civil pela Universidade Estadual de Maringá. Especialista em Gerenciamento de Obras.
Experiência Profissional: Auditora Ambiental especialista. Gerente da Assessoria de Planejamento Estratégico da Companhia de Saneamento do Paraná – Sanepar. Gerente da Auditoria Interna da Companhia de Saneamento do Paraná – Sanepar. Gerente Técnico do Projeto de Saneamento Ambiental do Paraná – ParanáSan. Presidente do Conselho Deliberativo da Fundação Sanepar de Previdência e Assistência Social (FUSAN). Conselheira Certificada. Advogada. Professora de graduação e pós-graduação em Curitiba. Diretora de Gestão na Concessionária de Saneamento – Águas Cuiabá do Grupo Iguá Saneamento.
Guilherme Frasson Neto
Diretor de Operação
Data da Eleição: 04/07/2019
Graduado em Engenharia pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Pós-graduado em Gestão de Empresas pela Universidade Federal de Lavras (UFLA) e em Desenvolvimento de Gestores pela Fundação Dom Cabral (FDC).
Experiência Profissional: Funcionário com mais 30 anos de carreira na Copasa atuando em diversas áreas, com destaque para os cargos de Superintendente de Desenvolvimento Empresarial e Controladoria. Chefe de Departamento de Operações Sul de Minas. Coordenador Técnico Projeto de PPP para sistemas de esgotamento sanitário. Conselheiro de Gestão da COPASS Saúde.
Ricardo Augusto Simões Campos
Diretor de Desenvolvimento Tecnológico, Meio Ambiente e Empreendimentos
Data da Eleição: 04/07/2019
Engenheiro Civil pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). Pós-graduado em Engenharia Sanitária pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
Experiência Profissional: Funcionário de carreira da Copasa desde 1977, atuando em diversas áreas. Foi Diretor-Presidente da Copasa (2009 – 2015). Atuou também na Companhia como Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Secretário Geral da Presidência, Superintendente de Planejamento e Controle, Superintendente de Planejamento e Controle de Empreendimentos da Diretoria Técnica e Meio Ambiente, Superintendente de Desenvolvimento, Planejamento e Controle Operacional de Empreendimentos da Metropolitana, Superintendente de Desenvolvimento, Planejamento e Controle Operacional de Empreendimentos da Diretoria Operacional e Expansão e Superintendente de Transportes.
Na Prefeitura de Belo Horizonte atuou como Diretor Presidente da PBHAtivos, Secretário Municipal de Obras da PBH e Superintendente da Sudecap BH.
Regimento Interno da Diretoria Executiva (aprovado pelo Conselho de Administração em 12/12/2019)
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O Conselho Fiscal funcionará em caráter permanente e será composto de 3 (três) a 5 (cinco) membros e igual número de suplentes, dos quais um será seu Presidente e outro seu Vice-Presidente, eleitos pela AGO.
O Conselho Fiscal reunir-se-á, ordinariamente, 1 (uma) vez por mês e, extraordinariamente, sempre que necessário. As reuniões somente serão instaladas com a presença da maioria de seus membros, incluindo os suplentes no caso de ausência do titular. As deliberações serão tomadas por maioria de votos dos presentes e, no caso de empate, caberá ao Presidente do Conselho o voto de qualidade.
A seguir, relação dos membros titulares e respectivos suplentes do Conselho Fiscal da Copasa, cujo prazo de atuação expirará na AGO do exercício de 2022:
Fernando Scharlack Marcato
Conselheiro Fiscal Efetivo (Presidente do Conselho)
Data da Eleição: 04/12/2020
Bacharel em Direito, Mestre em Direito Público Comparado (Universidade Paris I).
Experiência Profissional: Atuou como: Assessor de Diretoria na SABESP (2008-2011), Professor na EDESP-FGV (2013- Atual), Sócio da GO Associados (2011-2020); Secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade de Minas Gerais (2020-Atual).
Carlos Henrique Guedes
Conselheiro Fiscal Suplente
Data da Eleição: 29/04/2020
University of Cambridge, Graduate in Theory of Information, Social Sciences. Graduado em Ciências Militares pela Academia Militar das Agulhas Negras, Resende/RJ. Bacharel em Direito pela UFPA, Belém/PA. Mestrado em Operações Militares pela Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, Rio de Janeiro/RJ. Mestrado em Ciências Militares pela Escola de Comando e Estado-Maior, Rio de Janeiro/RJ. MBA em Gestão de Logística pela Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro/RJ, MBA em Gestão de Projetos pela Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro/RJ. Doutorado em Ciências Militares pela Escola de Comando e Estado-Maior, Rio de Janeiro/RJ.
Experiência Profissional: Atuou como Chief Humanitarian Demining Officer – Inter american Defense Board de Despesas (Diretor Financeiro) da Representação Brasileira Militar na Organização dos Estados Americanos (OEA) em Washington – USA. Diretor e Comandante do 24º Batalhão de Caçadores em São Luís – MA. Assistente do Comandante do Exército Brasileiro.
Helger Marra Lopes
Conselheiro Fiscal Efetivo (Vice-Presidente do Conselho)
Data da Eleição: 29/04/2020
Graduado em Ciências Econômicas. Mestre em economia pela Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG.
Experiência Profissional: Presidente da Fundação João Pinheiro. Gerente Geral de Planejamento e Gerente Geral de Operações de Crédito no Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais – BDMG. Empreendedor Público na Vice-Governadoria do Estado de Minas Gerais. Assessor Chefe de Planejamento da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG-MG). Professor titular do Centro Universitário Newton Paiva e da PUC Minas e pesquisador do Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da UFMG – Cedeplar.
Desde 2017, é conselheiro administrativo da Fundação BDMG de Seguridade Social – Desban.
Felipe Oliveira de Carvalho
Conselheiro Fiscal Suplente
Data da Eleição: 04/12/2020
Graduado em Engenharia Ambiental.
Experiência Profissional: Atuou como: Diretor Administrativo e Financeiro da Habita House Desenvolvimento e Incorporação (2014- 2019), Diretor de Regularização Fundiária, Parcelamento Uso e Ocupação do Solo na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico do Estado de Minas Gerais (2019-2020) e Superintendente de Regulação Fundiária e Planejamento Urbano na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico do Estado de Minas Gerais (2020-Atual).
Marília Carvalho de Melo
Conselheira Fiscal Efetivo
Data da Eleição: 04/12/2020
Graduada em Engenharia Civil, especialista em Gestão com ênfase em Negócios, Mestre em Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Doutora em Recursos Hídricos (PEC-COPPE/UFRJ).
Experiência Profissional: Atuou como: Diretora Geral do IGAM (2013-2015), Secretária Adjunta da SEMAD (2015-2016), Subsecretária de Fiscalização Ambiental da SEMAD (2016-2017), Diretora Geral do IGAM (2018-2020), e Secretária de Estado de Meio Ambiente (2020 – Atual).
Luiz Marcelo Carvalho Campos
Conselheiro Fiscal Suplente
Data da Eleição: 29/04/2020
Graduado em Direito.
Experiência Profissional: Advocacia-Geral do Estado de Minas Gerais: Procurador do Estado. Assessor Jurídico Chefe da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico. Designado para responder pela Assessoria Jurídica da Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Integração do Norte e Nordeste de Minas Gerais. Designado para responder pelas Assessorias Jurídicas das Secretarias de Estado de Esportes e Secretarias do Estado de Turismo. Coordenador de Área do Núcleo de Assessoramento Jurídico. Advogado Regional do Estado em Divinópolis. Petróleo Brasileiro S.A.: Advogado Júnior. Tribunal de Justiça de Minas Gerais: Assistente Jurídico.
Simone Deoud Siqueira
Conselheira Fiscal Efetiva
Data da Eleição: 29/04/2020
Graduada em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
Experiência Profissional: Ouvidora-Geral do Estado de Minas Gerais. Consultora Jurídica Empresarial. Associada do Escritório de Advocacia Oliveira Netto Sociedade de Advogados. Diretora Jurídica na Empresa MINECON Engenharia Ltda. Gerente Jurídica na Empresa MIP Engenharia S/A. Advogada, Gerente e Diretora jurídica/consultora nas áreas de Direito Civil, Empresarial, Contratos, Obrigações e Societário.
Lincoln Teixeira Genuíno de Farias
Conselheiro Fiscal Suplente
Data da Eleição: 29/04/2020
Graduado em Gestão Pública, com Especialização em Gestão Pública para Resultado e Mestrando em Estudos Anticorrupção.
Experiência Profissional: Auditor de Carreira atuou em diversos órgãos do Governo do Estado de Minas Gerais com destaque para Chefe da Unidade de Auditoria Seccional, no Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais (ITER); Auditor Interno, na Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (EPAMIG); Chefe da Unidade de Auditoria Seccional, na Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG); Chefe da Unidade de Setorial de Controle Interno na Secretaria de Estado de Administração Prisional; e Chefe da Unidade de Setorial de Controle Interno, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico.
Sérgio Tuffy Sayeg
Conselheiro Fiscal Efetivo (Eleito pelos Acionistas Minoritários)
Data da Eleição: 29/04/2020
Formado em administração de empresas e pós-graduado em mercado de capitais pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo.
Experiência Profissional: Professor em cursos de MBA, pós-graduação e educação executiva da Fundação Instituto de Administração – FIA, do Ibmec, do Insper e de entidades do mercado financeiro e de capitais. Qualificado com “Certificação para Conselheiro de Administração por Experiência” e “Certificação para Conselheiro Fiscal por Experiência” pelo IBGC – Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, “CNPI – Certificação Nacional do Profissional de Investimentos” pela APIMEC – Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais e “Certificação Profissional ANBIMA – série 20”. Desde 1976, atua nos mercados financeiro, de capitais e corporativo, tendo trabalhado como executivo e diretor no Unibanco, Banco London Multiplic, Banco Safra, Seller DTVM, Banco Fibra, Dresdner Asset Management, Bolsa de Valores de São Paulo, SABESP – Cia. de Saneamento Básico do Estado de São Paulo e FIRB – Financial Investor Relations. Membro do Conselho Fiscal da Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA MG (2018 – atual), da Enauta Participações S.A. (2014 – atual), da CSU CardSystem S.A. (2008 – 2016, 2018 – atual), da EcoRodovias Infraestrutura e Logística S.A. (2018 – atual) e da Linx S.A. (2018 – atual). Membro dos Comitês de Auditoria Estatutários da São Paulo Turismo S.A. e da Companhia de Engenharia de Tráfego – CET SP. Membro especializado do Comitê de Auditoria do Banco GMAC S.A./Chevrolet Serviços Financeiros (2012 – 2018). Conselheiro de Administração da Investimentos e Participações em Infraestrutura S.A. – INVEPAR (2017). Conselheiro Fiscal da Eldorado Brasil Celulose S.A. (2017), da Cia. Providência Indústria e Comércio (2012 – 2015), da Marfrig Global Foods S.A. (2010 e 2012) e da CR Almeida S.A. Engenharia e Construções (2011 – 2015). Conselheiro de Administração (2007 – 2009) da Lojas Salfer S.A. Membro do Audit Committee Institute da KPMG, do EY Board Members Program e das Comissões de Comunicação e Mercado de Capitais e da Comunidade de Conselheiros Certificados do IBGC. Conselheiro de Administração (2003 – 2008) e vice-presidente da Comissão Internacional do IBRI – Instituto Brasileiro de Relações com Investidores.
Eduardo Georges Chehab
Conselheiro Fiscal Suplente (Eleito pelos Acionistas Minoritários)
Data da Eleição: 29/04/2020
Engenheiro Civil, com pós-graduação (incompleta) em Administração de Empresas e MBA em Finanças.
Experiência Profissional: Nos últimos 7 (sete) anos atua como conselheiro de administração, fiscal e consultivo: consultor na implantação de governança corporativa e na melhoria da gestão financeira, tendo lecionado as matérias Governança Corporativa e Finanças Corporativas em cursos de pós-graduação e MBA. Atualmente é presidente dos Conselhos Fiscais da Multiner e da Mesa Participações, joint ventures entre o FIP Multiner e o grupo Bolognesi. E conselheiro fiscal suplente da EcoRodovias e da CSU CardSystem. É também membro do conselho de administração e coordenador do comitê de gerenciamento de riscos da Emibra Embalagens Ltda. Entre 2013 e 2018, foi conselheiro de administração da OSX Brasil e da Tonon Bioenergia, ambas em recuperação judicial, e conselheiro fiscal do Banco do Brasil e da Editora do Brasil. Além de atividades de conselheiro, desenvolve trabalhos de consultoria na melhoria dos controles internos, da gestão financeira e da gestão de riscos; no desenvolvimento de acordo de sócios, do processo de sucessão e da implantação da governança corporativa e familiar. Também tem atuado em algumas operações de fusões e
aquisições.
Regimento Interno do Conselho Fiscal (aprovado pelo Conselho Fiscal em 20/03/2018)
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Órgão de assessoramento vinculado diretamente ao Conselho de Administração, por ele eleito, formado por no mínimo 3 (três) e no máximo 5 (cinco) membros, em sua maioria independentes, sendo que pelo menos 1 (um) dos membros deve ser integrante do Conselho de Administração.
Os mandatos dos membros do COAUDI não integrantes do Conselho de Administração serão de 3 (três) anos, não coincidentes entre todos os membros, admitindo-se uma reeleição. Já o mandato do membro do COAUDI integrante do Conselho de Administração terá seu mandato limitado ao seu prazo de gestão no referido órgão. As reuniões devem ocorrer quando necessário, no mínimo bimestralmente.
A seguir, relação dos atuais membros do Conselho de Auditoria Estatutário:
Márcio de Lima Leite
Coordenador do Comitê
Data da Eleição: 30/04/2020
Bacharel e Mestre em Direito pela Faculdade Milton Campos, Bacharel em Contabilidade pela PUC Minas, e especialista em Gestão Estratégica com Especialização em Finanças pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
Experiência Profissional: Diretor Jurídico da Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda – FCA; membro do Comitê de Risco e Controle Interno para a região Latam, responsável por treinamentos de compliance, antitrust, lei anticorrupção e código de conduta para empregados, fornecedores e concessionários. Atuação em projetos de M&A. Professor convidado para o curso de LLM em Direito Tributário, Contabilidade e Governança da PUC Minas. Membro do Conselho Fiscal do Instituto Minas Pela Paz IMPP. Diretor Jurídico da Fundação Torino. Vice-Presidente da Anfavea. Diretor da ACMinas. Membro da Câmara Automotiva (FIEMG). Membro do Comitê de Auditoria da CEMIG.
Artemio Bertholini
Membro do Comitê
Data da Eleição: 27/06/2018
Contador e economista, Sócio Diretor das empresas Directa (Auditoria, Consultoria e Outsourcing – 35 anos até 2012): Presidente da Grant Thornton Brasil de 2013 a 2015; Consultor Advisor da FIPECAFI; Membro do Comitê de Auditoria do BB Seguridade e da SANEPAR – Cia. De Saneamento do Paraná e Membro do Conselho Fiscal da Tekno S.A. Ind. E Com.
Luiz Alberto Ribeiro Vieira
Membro do Comitê
Data da Eleição: 14/06/2019
Formado em 1980 em Administração de Empresas pelo Instituto Cultural Newton Paiva Ferreira. Atuou em Consultoria Privada em vários Municípios entre os anos de 1989 e 1992. Na Prefeitura Municipal de Belo Horizonte foi Secretário Municipal Adjunto de Administração por dois períodos – de janeiro/93 a dezembro/96 e de março/98 a dezembro/00 – e Secretário de Coordenação de Administração e Recursos Humanos de março/03 a março/05. Ocupou também o cargo de Secretário Municipal Adjunto de Desenvolvimento Social de janeiro/97 a março/98 e Secretário da mesma pasta de março/01 a março/03. Diretor Presidente da Beneficência da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte – BEPREM de 2005 a 2008. Diretor Administrativo e Financeiro da Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte S/A – BELOTUR de março/09 a dezembro/10 e de janeiro/11 a julho/12. Ocupou o mesmo cargo no Hospital Municipal Odilon Behrens. Coordenador Geral, a nível Brasil, na Secretaria Geral da Presidência da República do Projeto Objetivos de Desenvolvimento do Milênio/PNUD/ONU. Foi Superintendente de Planejamento, Gestão e Finanças da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Trabalho do Estado de Minas Gerais entre fevereiro/15 a maio/17. Foi membro dos Conselhos Fiscais da BHTRANS, URBEL e Fundação Zoobotânica.